La truffa Bitcoin continua a mietere ancora più vittime in India

Altre vittime continuano a farsi avanti accusando Amit Bharadwaj e i suoi complici di averli frodati con falsi schemi di investimento in Bitcoin. Recentemente, l’Enforcement Directorate of India (ED) ha congelato $ 6 milioni in beni di Bharadwaj come parte delle sue indagini sul caso di frode Bitcoin da $ 278 milioni.

Ancora guai per Amit Bharadwaj e Co

Nei giorni scorsi altre dieci vittime hanno sporto denuncia contro Amit Bharadwaj; suo fratello, Ajay Bharadwaj; e Hemant Bhopena. Le vittime accusano i tre individui di eseguire un’elaborata truffa sugli investimenti in Bitcoin che ha rubato milioni di rupie (408$, 210$).

Secondo The Times of India, un gruppo di dieci persone colpite, guidate da Pratish Naik, afferma di aver partecipato a un seminario nel 2016 in cui Bhope ha presentato loro un’opportunità di investimento con un ROI del 10% al mese. Secondo la denuncia presentata da Naik, il gruppo ha ricevuto i propri ritorni fino a gennaio 2017.

In seguito, i loro depositi sono misteriosamente scomparsi dai loro portafogli e il sito Web del programma di investimento è andato offline. Quando è stato confrontato, Bhopena ha detto al gruppo di migrare su un’altra piattaforma di investimento che dovrebbe essere collegata al vecchio account. Tuttavia, anche dopo averlo fatto, non hanno ricevuto alcun rimborso.

Secondo il Business Standard, Naik, un uomo d’affari con sede a Vadodara, ha affermato che i presunti truffatori hanno modificato i termini dell’accordo originale sostituendo «Bitcoin» con «criptovaluta». Jaydeepsinh Jadeja, il vice commissario di polizia, ha affermato che un’indagine era già in corso. Jadeja ha anche affermato che il caso è stato registrato ai sensi dell’IPC e della legge sulla tecnologia dell’informazione del paese.

La più grande truffa di bitcoin in India

Ad aprile, in diretta su Bitcoin News, è stato segnalato l’arresto di Amit Bharadwaj e di suo fratello Vivekkumar. Secondo quanto riferito, l’intero schema di truffa ha frodato più di 8.000 vittime a livello nazionale (circa $ 287 milioni sono stati rubati), rendendolo la più grande truffa di Bitcoin in India. La polizia ha arrestato i due dopo essere arrivati ​​da Bangkok, ponendo fine a una caccia all’uomo durata otto mesi.

Dato il divieto di commercio RBI contro criptomonedas, la truffa di Bharadwaj probabilmente fornisce più amichevole alla retorica anti-Bitcoin che molti funzionari statali difendono. Nonostante gli sforzi per ribaltare il divieto, l’override della RBI contro le banche che facilitano il trading di criptovalute continua.

Le indagini sulla truffa sono in corso. Le autorità ritengono che le vittime di Bharadwaj potrebbero diffondersi anche oltre i confini del Paese, il che significa che l’entità della frode potrebbe raggiungere il miliardo di dollari.

Stare attenti

La truffa che ha avuto luogo in India è solo un piccolo esempio di ciò che si può fare. In tutto il mondo, ogni giorno nascono progetti basati su criptovalute false per truffare tutti i tipi di persone. Prima di investire bisogna stare molto attenti ed è fondamentale valutare e indagare l’azienda prima di effettuare qualsiasi tipo di movimento monetario.