L’IRS avvia l’operazione Hidden Treasure per rilevare gli evasori di criptovalute
Mentre seguiamo da vicino le diverse notizie che potrebbero avere un impatto sul valore di Bitcoin e di altre criptovalute, non possiamo perdere di vista alcune notizie che potrebbero troncare il percorso espansivo di queste valute. Senza andare oltre, solo poche ore fa il Tax Service degli Stati Uniti, meglio noto come IRS, ha lanciato l’ operazione Tesoro Nascosto per rilevare i cripto-evasori.
Quello che succede è che, come era prevedibile, poiché sempre più individui utilizzano le criptovalute come mezzo di investimento, come Ethereum, ad esempio, ultimamente c’è più interesse per l’aggiornamento del Codice Ethereum, chiamato Eth2.0, le entità della tesoreria seguono da vicino i movimenti più ripetuti. E tra questi abbiamo ovviamente negli ultimi mesi tutto quello che è successo sulle principali valute virtuali. A nessuno sfugge che molti investitori vi si rifugiano a causa della debolezza del dollaro.
Il problema è che le tue azioni possono generare profitti, e quando i profitti vengono generati, almeno in questo mondo, devi pagarli. Sebbene al momento la situazione riguardi solo i residenti negli Stati Uniti, è probabile che questa operazione avrà presto qualche impatto anche in altre parti del mondo. Non per niente abbiamo recentemente pubblicato questo articolo: Tasse su Bitcoin e criptovalute, cosa dovresti sapere? .
Di cosa tratta l’Operazione Tesoro Nascosto?
Come dicevamo, l’operazione Tesoro Nascosto è una manovra del Servizio Fiscale degli Stati Uniti, che si occuperà degli agenti di monitoraggio delle transazioni e delle criptovalute. Tutto questo, con l’obiettivo di rilevare quegli investitori che non stanno contabilizzando le loro operazioni e reddito prodotto.
Damon Rowe, direttore esecutivo dell’Ufficio per il controllo delle frodi dell’IRS, ha presentato l’operazione la scorsa settimana in una conferenza sulla lotta alle frodi. Anche elementi impegnati nella causa hanno spiegato che l’ufficio ha nominato un gruppo di specialisti per svolgere questi compiti.
Per «prevenire l’evasione fiscale da parte dei possessori di criptovalute», il Civil Fraud Compliance Office e la Criminal Investigation Unit hanno unito le forze, dando vita all’operazione «Hidden Treasure». Bisognerà vedere chi è protagonista di questi stessi movimenti in altri paesi, non così organizzati.
Ma chi stanno cercando in particolare? A quei contribuenti che hanno omesso nella dichiarazione dei redditi i guadagni in criptovalute, o perché non erano a conoscenza della questione, o con intenzioni evasive. Decidere se si è in presenza di una situazione o di un’altra spetta sicuramente al tribunale di turno.
Il piano dell’IRS per rilevare gli evasori di criptovalute
Ovviamente a questo punto tutti vorranno conoscere i dettagli dell’Operazione Tesoro Nascosto. Come previsto, non abbiamo tanti minorenni come ci aspetteremmo, ma ne abbiamo alcuni svelati dagli stessi attori.
Ad esempio, Carolyn Schenck, consulente dell’IRS e collaboratore nazionale di questi crimini, ha spiegato che cercheranno di «tracciare e assegnare criptovalute ai contribuenti americani». Poiché si tratta di un compito attorno al quale la loro conoscenza è alquanto limitata, hanno anche professionisti che avranno la missione di trovare società di evasione fiscale, che facilitino strutture di archiviazione al di fuori del sistema.
Uno degli scenari più ripetuti è, infatti, quello in cui si stabiliscono più transazioni di importo inferiore a 10.000 dollari tra gli stessi partecipanti. Di conseguenza, i trasferimenti non fanno parte di quelli che soddisfano i requisiti per essere dichiarati. Tuttavia, è tutta una bufala. Una bufala molto ben congegnata, d’altra parte. Uno che include società di comodo dietro, mosse strane, ecc.
Quando verranno trovati, procederanno poi a «lavorare sul sequestro di criptovalute in circostanze sia civili che penali», fino a quando gli evasori di criptovalute non si conformeranno ai loro obblighi fiscali.
È interessante notare che questo annuncio arriva proprio mentre Bitcoin registra un nuovo massimo settimanale e sembra consolidarsi, e nella stessa settimana in cui il Senato degli Stati Uniti ha approvato il piano di stimolo del presidente Joe Biden.
Cosa ne pensi dell’atteggiamento dell’IRS nel lanciare l’operazione Hidden Treasure per rilevare i cripto-evasori?
